本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十八次會議（以下簡稱“會議”）于2023年4月24日下午14時30分在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司17樓1710會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司紀(jì)委書記、經(jīng)理層、董事會辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議并表決通過《關(guān)于選舉省交控集團(tuán)董事長的議案》，選舉李積勝董事為青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會董事長。根據(jù)《公司法》《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。

特此通報。

                                                                                                                                                青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                            2023年4月24日