本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2024年第五次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2024年12月12 日上午9時(shí)整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，董事長李積勝因參加省委組織的培訓(xùn)不能出席，經(jīng)全體董事推選同意，會(huì)議由董事總經(jīng)理王釭主持。董事長李積勝授權(quán)委托董事王釭在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)9票。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層、紀(jì)委副書記、董事會(huì)秘書、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任集團(tuán)公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任楊培紅同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，任期自會(huì)議決定聘任之日起。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于2024年度集團(tuán)公司經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的議案》

同意2024年度集團(tuán)公司經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于委派省交控建工集團(tuán)董事會(huì)董事的議案》

同意委派肖繼銘同志任省交控建工集團(tuán)董事會(huì)董事，任期自會(huì)議決定之日起。陳勝利同志不再擔(dān)任省交控建工集團(tuán)董事會(huì)董事。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2024年年報(bào)審計(jì)服務(wù)單位選擇的議案》

同意委托省路達(dá)招標(biāo)公司按照公開招標(biāo)方式采購省交控集團(tuán)2024年年報(bào)審計(jì)服務(wù)單位，招標(biāo)控制價(jià)160萬元。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2024年預(yù)算中期調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2024年預(yù)算中期調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票1票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于向省交通咨詢公司注資的議案》

同意《關(guān)于向省交通咨詢公司注資的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于向銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)東進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目貸款的議案》

同意《關(guān)于向銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)東進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《〈省路橋集團(tuán)薪酬管理辦法（試行）〉的議案》

同意《〈省路橋集團(tuán)薪酬管理辦法（試行）〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于修訂〈集團(tuán)公司合規(guī)管理辦法〉的議案》

同意《關(guān)于修訂〈集團(tuán)公司合規(guī)管理辦法〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

（十）審議通過《關(guān)于西互公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)事宜的議案》

同意《關(guān)于西互公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)事宜的議案》，集團(tuán)公司

對(duì)西互公司吸收合并。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。  

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

 2024年12月12日