本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年3月31日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司17樓1710會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)檢監(jiān)察室和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于省交控集團(tuán)經(jīng)理層任期制和契約化管理的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》，集團(tuán)公司及二級(jí)公司經(jīng)理層按董事會(huì)授權(quán)分別簽訂《崗位聘任協(xié)議書(shū)》《年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2022年全面預(yù)算的議案》

同意集團(tuán)公司2022年全面預(yù)算。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案》

同意集團(tuán)11家二級(jí)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                       青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                            

                                                                                           2022年3月31日