本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2022年2月21日上午9：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事6名，實到董事6名，會議有效表決票數(shù)6票。集團公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、紀檢監(jiān)察室主任和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議聽取集團公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營工作報告。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于聘任集團公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任鐘聞華同志為集團公司副總經(jīng)理，任期自2022年2月21日起至2025年2月20日。

表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。   

（二）審議通過《關于集團公司2022年度投融資計劃及經(jīng)營目標的議案》

同意集團公司經(jīng)理層擬訂的《關于集團公司2022年度投融資計劃及經(jīng)營目標的議案》。

表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（三）審議通過《關于集團二級公司2021年度經(jīng)營業(yè)績考核薪酬兌現(xiàn)方案的議案》

同意《關于集團二級公司2021年度經(jīng)營業(yè)績考核薪酬兌現(xiàn)方案的議案》。

表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（四）審議通過《關于擬參與陜西省洛南至盧氏（陜豫界）高速公路PPP項目投資人投標事宜的議案》

同意《關于擬參與陜西省洛南至盧氏（陜豫界）高速公路PPP項目投資人投標事宜的議案》。本次審議內(nèi)容為集團公司參與投標事宜，具體參與項目投資事項須按程序報出資人省政府國資委審批。

表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此通報。

                                                                                            青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                         2022年2月21日